Context en Kaders

Tijdens de C&K avond van 19 oktober neemt het college u mee in de financiële afwijkingen via de reguliere programmabegroting. Vervolgens gaat u in gesprek over de ontwikkeling per programma. Daarbij stellen wij u ook voor om in het nieuwe jaar en na de vaststelling van het CUP met elkaar in gesprek te gaan op welke wijze we de komende jaren optimaal vorm geven aan de invulling van de P&C cyclus.

Programma:
• Begroting
- 19:30 – 20:00: financiële toelichting
• Voortgangsmonitor 2022
- 20:00 – 20:15: plenaire start toelichting op cijfers
- 20:15 – 21:00: Per programma uiteen waarbij u al uw vragen kwijt kunt en er een toelichting op de huidige ontwikkeling is

• Ruimte 0.39 programma 1, Geluidsopnamen: https://youtu.be/VefKFL0GPfg
• Ruimte 0.72 programma 2, Geluidsopnamen: https://youtu.be/AKce-\_t30iA
• Trouwzaal programma 3, Geluidsopnamen: https://youtu.be/lC098vdwIsE

De gemeenteraad is bevoegd om de Programmabegroting vast te stellen. Met het vaststellen van deze Programmabegroting kan het college aan de slag met de door de raad beschikbaar gestelde middelen om uitvoering te geven aan de in de programmabegroting opgenomen beleidsdoelen en inspanningen. De programmabegroting wordt uiterlijk 15 november 2022 aan de provincie aangeboden.

1. De Programmabegroting 2023 met de volgende uitgangspunten vast te stellen:
2. Instemmen met de doelen, resultaten en inspanningen, zoals opgenomen in de richtmonitor, verwerkt in de programma’s 1 tot en met 3 van deze programmabegroting;
3. Instemmen met de financiële kaders, zoals verwoord in de begroting op pagina 94;
4. Instemmen met de nieuwe systematiek van risico-inventarisatie en risicomanagement;
5. Opdracht geven aan het college om de nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2023 vervroegd te actualiseren en aan te passen aan de nieuwe systematiek en de aangepaste nota vast te laten stellen door uw raad;
6. Instemmen met het verwerken van de financiële effecten van de September circulaire als eerste begrotingswijziging op de begroting 2023-2026.
7. De geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2023 vast te stellen.

Bij dit voorstel treft u de Voortgangsmonitor 2022. In deze Voortgangsmonitor wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en de afwijkingen op de cijfers in de programmabegroting. Het college wordt voorgesteld de raad voor te stellen het verwachte resultaat voor 2022 bij te stellen met € 1.422.771 voordelig. Inclusief het geraamde positieve begrotingsoverschot en aan de raad voorgestelde beschikbaar te stellen budgetten; leidt dit tot een geprognosticeerd resultaat 2022 van € 3.086.288 voordelig.

Resultaat

1. de Voortgangsmonitor 2022 met per saldo een voordelig effect van € 1.422.771 vast te stellen, inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen;
2. a. ten laste van het (jaarrekening)resultaat 2022 het budget voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord ter grootte van € 214.818 beschikbaar te stellen voor 2023ev;
   b. ten laste van het (jaarrekening)resultaat 2022 het resterende budget voor de implementatie/uitbreiding van de telefooncentrale ter grootte van € 40.301 beschikbaar te stellen voor 2023.
   Bestemmingsreserves
3. budget van het jaaroverschrijdend project te oormerken en beschikbaar te stellen via reserve wegeninfra in 2023 € 189.000;
4. het doen van onttrekkingen en dotaties aan de bestemmingsreserve Covid als gevolg van Covid-maatregelen.
   Kredieten
5. een einddatum per krediet te bepalen volgens bijlage 2;
6. de bestemming van het volgende krediet (deels) te wijzigen:

• 7004130 Vervanging vloerbedekking gemeentehuis € 103.890 V